خروج ایران از شمول توصیه هفت FATF به چه معناست؟
فاطمه مهجوریان
در 18 دی ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده تا نام ایران از ذیل توصیه 7 این گروه و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. در این نوشتار قصد داریم این موضوع را بررسی کرده تا ببینیم این اتفاق به چه معناست.
گزارش نظارتی مجلس در مبارزه با قمار و پولشویی در صحن مجلس قرائت می‌شود. عصر تولید؛ مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: متاسفانه در فضای مجازی با موارد متعددی از سایت‌ها و درگاه‌های شرط بندی مواجه هستیم که مشکل اصلی، خدمات بانکی به این درگاه‌ها بوده و رگ حیات این درگاه‌ها، خدمات پرداخت […]